凱撒(中國)文化股份有限公司 第六屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼:002425 證券簡稱:凱撒文化 公告編號:2020-041

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

凱撒(中國)文化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十六次會議於2020年7月16日以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知於2020年7月15日以電子郵件送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由董事長鄭合明先生召集,會議應出席的董事9人, 實際參與表決董事 9 人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。會議經過討論,作出如下決議:

一、會議以 4票同意、 0 票棄權、0 票反對的表決結果,審議通過《關於全資子公司向控股股東借款暨關聯交易的議案》;

關聯董事鄭合明、鄭林海、鄭雅珊、鄭鴻勝和孔德堅回避瞭本議案的表決。

公司全資子公司凱撒香港向控股股東凱撒集團申請不超過人民幣2,000萬元的借款額度用於公司日常經營,借款期限為12個月(自實際放款之日起算),借款利率按照銀行同期貸款利率計算,借款到期後借款本息一次性全部支付至凱撒集團指定賬戶,且可選擇分批提款、提前還本付息。

公司獨立董事對上述事項發表瞭事前認可意見和同意的獨立意見。

具體內容詳見同日披露於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

特此公告。

凱撒(中國)文化股份有限公司董事會

2020年07月16日

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